В Днепропетровске разоблачили «конверт» с ежемесячным оборотом в 150 млн грн

В Киеве, в последнее время в котором на рынке пользуются спросом угольные фильтра, схвачен организатор конвертационного центра, через который проконвертовано 420 млн грн , передает пресс-служба национальной фискальной службы Украины.

Установлено, что группой лиц создан ряд учреждений для прикрытия незаконной деятельности, а именно получения необоснованного «налогового кредита» от предприятий-импортеров и выводе средств на основании бестоварных операций в «тень».

Курьеры снимали наличные в отделениях банков и передавали клиенту . Покупателями конверта были практически сто банковских структур и учреждений региона.

В незаконной деятельности было задействовано 13 транзитных и фиктивных учреждений .

В Днепропетровской области устранили конвертцентр, который нанес вред бюджету на 18,1 млн грн . «Ориентировочный оборот средств за 2015 год составил 150 млн гривень», — сообщается в заявлении . В настоящее время проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром. Изъяли компьютерную технику, документы и вещи, которые имеют доказательственное значение по делу. Заключительному предъявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений , предусмотренных ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 205 УК Украины.